Комплаенс и проверка контрагентов
ООО «ДипАрм» работает «в белую» и строит отношения с поставщиками и покупателями на принципах прозрачности и должной осмотрительности. Мы проверяем контрагентов до заключения договора и сами остаёмся компанией, которую можно проверить по открытым реестрам за несколько минут. Это снижает налоговые и репутационные риски для обеих сторон сделки.
Только законный оборот
Мы не работаем с сомнительными контрагентами, фирмами-однодневками и «техническими» компаниями. Каждая поставка оформляется договором с полным пакетом документов, а движение товара и денег отражается в учёте корректно и по фактическим операциям.
Такой подход — это не формальность, а часть бизнес-модели: чистая цепочка поставок и понятный документооборот выгодны клиенту не меньше, чем нам. Поэтому мы сознательно отказываемся от схем, которые могут поставить под сомнение реальность хозяйственной операции или вычет по НДС.
Как мы проверяем контрагента до заключения договора
Перед началом работы с новым поставщиком или покупателем мы проводим проверку по открытым государственным сервисам и реестрам. Мы оцениваем юридическую правоспособность контрагента, его благонадёжность и полномочия лица, подписывающего договор.
В рамках должной осмотрительности мы, как правило, проверяем:
- ЕГРЮЛ / ЕГРИП — статус регистрации, актуальность сведений, виды деятельности (ОКВЭД), наличие записей о недостоверности данных, сведения о ликвидации или реорганизации.
- Сервис ФНС «Прозрачный бизнес» — сводные данные о компании: налоговый режим, сведения о доходах и налогах, среднесписочная численность, признаки риска.
- Картотека арбитражных дел (kad.arbitr.ru) — наличие судебных споров, в том числе исков о взыскании задолженности и дел о банкротстве.
- Банк данных исполнительных производств ФССП — открытые исполнительные производства и задолженности.
- Реестр недобросовестных поставщиков (РНП) — включение контрагента в реестр по результатам закупок (44-ФЗ / 223-ФЗ).
- Реестры дисквалифицированных лиц, «массовых» адресов и руководителей ФНС — признаки номинального руководства и адреса массовой регистрации.
- Санкционные и стоп-листы — проверка по доступным перечням ограничений.
- Оценка по «светофору» платформы ЗСК Банка России — отнесение контрагента к зелёной, жёлтой или красной зоне риска (ПОД/ФТ).
Дополнительно мы запрашиваем учредительные и регистрационные документы (устав, свидетельства/листы записи, решение о назначении руководителя, при необходимости — доверенность) и подтверждаем полномочия подписанта договора и первичных документов.
Проверяемый контрагент
ООО «ДипАрм» — действующая компания с прозрачной историей. Регистрационные сведения можно сверить самостоятельно по открытым реестрам (ЕГРЮЛ и сервис «Прозрачный бизнес» ФНС, картотека арбитражных дел, банк данных ФССП, реестр недобросовестных поставщиков), указав наш ИНН 7729726072. Статусы приведены по состоянию на дату актуализации.
Сведения для самостоятельной проверки
| Показатель | Статус |
|---|---|
| Регистрация | Действует с 27.11.2012 (более 13 лет на рынке) |
| Налоговый режим | ОСН, плательщик НДС |
| Платформа ЗСК Банка России | «Зелёная» зона — низкий уровень риска (по оценке Банка России, на дату публикации; подтверждается в личном кабинете банка) |
| Налоговая задолженность | Отсутствует (по данным на дату актуализации; подтверждается справкой ФНС по запросу) |
| Реестр недобросовестных поставщиков (РНП) | Не включены |
| Банкротство / ликвидация | Процедуры не ведутся, компания действующая |
| Реестр МСП | Включены в реестр МСП |
Что это даёт вам как покупателю
Работа с проверяемым и добросовестным поставщиком напрямую влияет на ваши налоговые и хозяйственные риски.
Реальный контрагент с подтверждённой регистрацией и полномочиями подписанта — меньше риск оспаривания операции.
Мы плательщик НДС и предоставляем полный комплект закрывающих документов с корректно выделенным налогом — это поддерживает ваше право на вычет.
Сведения о нас, доступные в открытых реестрах, помогают вам документально обосновать выбор контрагента и реальность операции.
Прозрачный поставщик в «зелёной» зоне ЗСК не создаёт для вас проблем при банковском и налоговом контроле.
Встречная проверка приветствуется
Мы понимаем, что у вашей службы безопасности или бухгалтерии могут быть свои регламенты проверки. Это нормально и правильно. Мы открыто предоставляем реквизиты и регистрационные документы и спокойно проходим вашу процедуру комплаенса — прозрачность работает в обе стороны.
Частые вопросы
Вы проверяете своих контрагентов?
Как мне проверить саму ДипАрм?
Что такое «зелёная» зона ЗСК и почему это важно?
Почему для меня важно, что вы плательщик НДС на ОСН?
Как это связано со статьёй 54.1 НК РФ?
Можете предоставить пакет документов для проверки?
Готовы к прозрачной работе?
Запросите реквизиты и пакет документов для проверки — и мы подготовим коммерческое предложение под ваш объём. Свяжитесь с нами по телефону +7 912 329-01-28 или напишите на diparm@bk.ru.